天赐材料
（002709）
证券代码：002709 证券简称：天赐材料 公告编号：2023-037
转债代码：127073 转债简称：天赐转债
广州天赐高新材料股份有限公司
对于“天赐转债”暂停转股的领导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的实质真确、准确、完好，莫得诞妄
记录、误导性推崇或要紧遗漏。
广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日发布 2023 年
度权益分配实施公告，凭证《广州天赐高新材料股份有限公司公诞生行可调节公
司债券召募评释书》中“转股价钱简直信及调理”要求（详见附件）及《深圳证券
交游所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：向不特定对象刊行可调节公
司债券》等关联轨则，自 2024 年 4 月 19 日至本次权益分配股权登记日止，公司
可调节公司债券（债券代码：127073，债券简称“天赐转债”）将暂停转股，本次
权益分配股权登记日后的第一个交游日起规复转股。在上述工夫，“天赐转债”正
常交游，敬请诸君债券执有东谈主属意！
特此公告。
广州天赐高新材料股份有限公司董事会
天赐材料
（002709）
附件：
《广州天赐高新材料股份有限公司公诞生行可调节公司债券召募评释书》中
“转股价钱简直信及调理”要求的轨则：
在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因
本次刊行的可调节公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情
况，股票配资什么意思将按下述公式进行转股价钱的调理（保留一丝点后两位，终末一位四舍五
入）：
派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P1 为调理后转股价；P0 为调理前转股价；n 为派送红股或转增股本
率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股
利。
当公司出现上述股份或鼓舞权益变化情况时，将轮番进行转股价钱调理，
并在中国证券监督贬责委员会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登转股价钱调
整的公告，并于公告中载明转股价钱调理日、调理目标及暂停转股时分（如
需）。当转股价钱调理日为本次刊行的可调节公司债券执有东谈主转股苦求日或之
后，调节股份登记日之前，则该执有东谈主的转股苦求按本公司调理后的转股价钱
本质。
当公司可能发生股份回购、归并、分立或任何其他情形使本公司股份类
别、数目或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调节公司债券执有东谈主
的债职权益或转股繁衍权益时，本公司将视具体情况按照刚正、公正、公允的
原则以及充分保护本次刊行的可调节公司债券执有东谈主权益的原则调理转股价
格。相关转股价钱调理实质及操作目标将依据那时国度相关法律法例及证券监
管部门的关联轨则来制订。
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