证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2025-018
债券代码：113610 证券简称：灵康转债
灵康药业集团股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何极度纪录、误导性陈
述不详缺陷遗漏，并对其内容的着实性、准确性和好意思满性承担法律牵扯。
紧迫内容领导：
? 回售价钱：100.82 元/张（含当期应计利息、含税）
? 回售期：2025 年 4 月 1 日至 2025 年 4 月 8 日
? 回售资金披发日：2025 年 4 月 11 日
? 回售期内“灵康转债”住手转股
? 本次吹法螺回售条件“灵康转债”握有东谈主未在上述回售期内讲述并实行回
售的，计息年度即 2024 年 12 月 1 日至 2025 年 11 月 30 日弗成再应用回售权。
? “灵康转债”握有东谈主可回售部分或沿途未转股的可退换公司债券。“灵康
转债”握有东谈主有权采纳是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 风险领导：可转债握有东谈主采纳回售等同于以 100.82 元/张（含当期应计
利息、含税）卖出握有的“灵康转债”。规章现在，“灵康转债”的收盘价高于本
次回售价钱，可转债握有东谈主采纳回售可能会带来蚀本，敬请可转债握有东谈主存眷选
择回售的投资风险。
灵康药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 2 月 11 日
至 2025 年 3 月 24 日聚会 30 个来回日收盘价钱低于本公司“公设立行可退换公司
债券”
（以下简称“灵康转债”）当期转股价钱的 70%。把柄本公司《可退换公司债
券召募露出书》的商定，可转债回售条件收效。
现依据《上市公司证券刊行注册处理主张》
《可退换公司债券处理主张》
《上海
证券来回所股票上市法则》和本公司《可退换公司债券召募露出书》，就回售相关
事项向合座“灵康转债”握有东谈主公告如下：
一、回售条件
（一）有条件回售条件
把柄《灵康药业集团股份有限公司公设立行可退换公司债券召募露出书》
（以
下简称“召募露出书”）的章程，“灵康转债”有条件回售条件具体如下：
本次刊行的可转债临了两个计息年度，若是公司股票在职意聚会三十个来回
日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债握有东谈主有权将其握有的可转债全
部或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。
若在上述来回日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况
而颐养的情形，则在颐养前的来回日按颐养前的转股价钱和收盘价钱猜想，在颐养
后的来回日按颐养后的转股价钱和收盘价钱猜想。若是出现转股价钱向下修正的
情况，则上述聚会三十个来回日须从转股价钱颐养之后的第一个来回日起重新计
算。
本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债握有东谈主在每年回售条件初度满
足后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初度吹法螺回售条件而可转债握有东谈主
未在公司届时公告的回售讲述期内讲述并实行回售的，该计息年度不应再应用回
售权，可转债握有东谈主弗成屡次应用部分回售权。
当期应计利息的猜想公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可退换公司债券握有东谈主握有的将赎回的可退换公司债券票面
总金额；
i：指可退换公司债券过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数
（算头不算尾）。
（二）回售价钱
把柄上述当期应计利息的猜想步骤，“灵康转债”第五年（2024 年 12 月 1 日
至 2025 年 11 月 30 日）的票面利率 2.50%，配资者本次回售当期应计利息的猜想天数为
息、含税）。
二、本次可转债回售的相关事项
（一）回售事项的领导
“灵康转债”握有东谈主可回售部分或沿途未转股的可退换公司债券。“灵康转
债”握有东谈主有权采纳是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售讲述门径
本次回售的转债代码为“113610”，转债简称为“灵康转债”。应用回售权
的可退换公司债券握有东谈主应在回售讲述期内，通过上海证券来回所系统进行回售
讲述，标的为卖出，回售讲述经证实后弗成肃除。
若是讲述当日未能讲述顺利，可于次日链接讲述（即讲述期内）。
（三）回售讲述期：2025 年 4 月 1 日至 2025 年 4 月 8 日。
（四）回售价钱：100.82 元/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付样式
本公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“灵康转债”，按照中国证券登
记结算有限牵扯公司上海分公司的相关业务法则，回售资金的披发日为 2025 年 4
月 11 日。
回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、回售工夫的来回
“灵康转债”在回售工夫将链接来回，但住手转股。在清除来回日内，若
“灵康转债”握有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指
令。
回售期内，如回售导致可退换公司债券流畅面值总和少于 3，000 万东谈主民币，
可退换公司债券仍将链接来回，待回售期完了后，本公司将露出关系公告，在公
告三个来回日后“灵康转债”将住手来回。
四、洽商样式
洽商部门：证券部
洽商东谈主：隋国平
洽商电话：0893-7830999、0571-81103508
洽商邮箱：ir@lingkang.com.cn
特此公告。
灵康药业集团股份有限公司董事会
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